فهرست مطالب
مقدمه 13
بخش اوّل ـ از مبارزه تا جرم‌انگاري تطهير عوايد قاچاق موادّمخدر 19
فصل اوّل ـ مفهوم‌شناسي، فرآيند ارتكاب و ويژگي‌هاي پول‌شويي 25
مبحث اوّل: پول‌شويي در ادبيات حقوقي 26
گفتار اوّل: مفهوم پول‌شويي 26
گفتار دوم: اهداف پول‌شويي 32
الف ـ جلوگيري از كشف منابع نامشروع و جرم مبنا 32
ب ـ فرار از ماليات 33
ج ـ بهره‌برداري از عوايد ناشي از ارتكاب جرم 34
گفتار سوم: ميزان پول‌شويي 35
گفتار چهارم: اثر پول‌شويي 38
مبحث دوم: فرايند ارتكاب پول‌شويي 41
گفتار اوّل: مرحله پيش شستشو 41
گفتار دوم: مرحله شستشو 44
گفتار سوم: مرحله تبديل 46
مبحث سوم: ويژگي‌هاي پول‌شويي و مرتكبين آن 49
گفتار اوّل: ويژگي‌هاي پول‌شويي 49
الف) سازمان يافتگي 49
ب) گستره فراملي 57
ج) حرفه‌اي بودن 60
گفتار دوم: ويژگي‌هاي مرتكبين پول‌شويي 62
الف) يقه سپيدان 62
ب) تعدد مباشرين 65
فصل دوم ـ جلوه‌هاي نخست مبارزه با تطهير عوايد نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر 67
مبحث اوّل: جلوه‌هاي اوليه مبارزه با تطهير در سطح بين‌المللي: كنوانسيون واحد مبارزه با موادّمخدّر (1961) 70
مبحث دوم: جلوه‌هاي اوليه در ايران 73
گفتار اوّل: قانون اساسي 74
گفتار دوم: قوانين عادي 76
گفتار سوم: آيين‌نامه‌ها و مقررات دولتي 92
الف) آيين‌نامه مالي ستاد مبارزه با موادّمخدّر مصوب 2/11/1367 92
ب) آيين‌نامه اجرائي انسداد مرزها مصوب 18/11/1367 93
ج) آيين‌نامه اجرايي پرداخت حق‌الكشف موضوع مصوبه بيست و هفتمين جلسه ستاد مبارزه با موادّمخدّر مورخ 1373 94
د) تصويب‌نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افيوني و
مخدر 95
ه) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح
ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 95
و) آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9 بهمن ماه 1363 95
ز) آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با موادّمخدّر مصوب 2/11/67 نخست وزيري 96
مبحث سوم: جلوه‌هاي اوليه در انگلستان 99
گفتار اوّل: قوانين 99
گفتار دوم: آيين‌نامه‌ها 112
الف) آيين‌نامه 2، تعريف مستند پول‌شويي و ضمانت اجرايي حاكم بر آن 112
ب) آيين‌نامه 3، روابط تجاري 113
ج) آيين‌نامه 5، سيستم‌ها و آموزش‌هاي جلوگيري از پول‌شويي 113
د) آيين‌نامه 6، جرايم ارتكابي مؤسسات حقوقي 114
فصل سوم ـ مصاديق جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر 115
مبحث اوّل: مباني جرم‌انگاري تطهير عوايد قاچاق موادّمخدّر در نظم عمومي بين‌المللي 119
گفتار اوّل: مفهوم نظم عمومي 121
الف) نظم عمومي ملي 121
ب) نظم عمومي بين‌المللي 124
گفتار دوم: رابطه نظم عمومي بين‌المللي با مفهوم جنايت بين‌المللي 129
گفتار سوم: نظم عمومي بين‌المللي و نظم حقوقي بين‌المللي 130
مبحث دوم: جرم‌انگاري تطهير پول در سطح بين‌المللي 136
گفتار اوّل: تطهير خاص 138
گفتار دوم: تطهيرعام 140
الف (1) تبديل يا انتقال اموال با علم بر اين كه چنين اموالي منافع حاصل از جرم (جنايت) 140
ب) منوط به مفاهيم اساسي نظام حقوقي خود 141
مبحث سوم: جرم‌انگاري تطهير پول در سطح ملي 145
گفتار اوّل: ايران 145
الف) ضرورت پيش‌بيني ضمانت اجراي كيفري 145
ب) لايحه مبارزه با پول‌شويي و چشم‌انداز آن در آينده: 147
گفتار دوم: انگلستان 162
الف) كمك به ديگري در جهت حفظ منافع يا عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه 164
ب) تحصيل، تملك يا استفاده از عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه 169
ج) اختفاء يا انتقال عوايد حاصله از فعاليت مجرمانه 171
د) قصور در افشاء علم يا شك از وجود عمليات پول‌شويي 173
ه) افشاء اطلاعات محرمانه (با خبرساختن مجرم): 174
بخش دوم ـ از مبارزه كيفري تا پيشگيري از جرم تطهير عوايد قاچاق مواد مخدر 179
فصل اوّل ـ اصول بين‌المللي مبارزه با جرم تطهير عوايد قاچاق مواد مخدر 183
مبحث اوّل: اقدامات جهاني: اصول راهبر ممانعت از بهره‌برداري نهادهاي مالي در امر تطهير 184
مبحث دوم: اقدامات منطقه‌اي 187
گفتار اوّل: ارايه خدمات و اطلاعات جهت تجسس، كشف و مصادره عوايد كليه جرايم درسايه همكاري‌هاي بين‌المللي 187
گفتار دوم: منع سوءاستفاده از نظام مالي براي مقاصد پول‌شويي 192
گفتار سوم: نقش نظام مالي و بانكي در روند پول‌شويي و جلوگيري از آن 205
گفتار چهارم: ضرورت اقدام فوري در مبارزه با پول‌شويي و شكل‌گيري
فاتف 208
فصل دوم ـ همكاري‌هاي بين‌المللي در مبارزه با جرم تطهير عوايد قاچاق مواد مخدر 221
مبحث اوّل: معاضدت قضايي 222
گفتار اوّل ـ اخذ شهادت يا توضيحات از اشخاص 228
گفتار دوم ـ ابلاغ اوراق قضايي 230
گفتار سوم ـ انجام عمليات تجسسي و توقيف اموال 232
گفتار چهارم ـ بازرسي اقلام و اماكن مورد استفاده 234
گفتار پنجم ـ تأمين اطلاعات و اسناد 235
گفتارششم ـ تأمين اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانكي، مالي، شركتي و يا تجاري 237
گفتار هفتم ـ تشخيص منشا و يا رديابي عوايد، اموال، ابزار و يا اقلام ديگر براي استفاده در مقام اثبات جرايم ارتكابي 240
گفتار هشتم ـ مصادره عوايد، اموال و ابزار ناشي از جرم 241
گفتار نهم ـ انتقال محكومين 248
مبحث دوم: استراداد متهمان و مجرمان 251
گفتار اوّل: تعريف استرداد 252
گفتار دوم: مباني استرداد 255
الف) قرارداد استرداد 255
ب) معامله متقابل 258
ج) قانون استرداد 259
گفتار سوم: شرايط استرداد 260
الف) اصل مجرميت مضاعف‌و 260
ب) اصل رعايت موازين حقوق بشر 262
ج) اصل منع استرداد در جرايم سياسي و نظامي 266
مبحث سوم: احاله دادرسي 268
گفتار اوّل: تعريف احاله دادرسي 269
گفتار دوم: موارد احاله دادرسي 270
الف) عدم امكان استرداد 270
ب) تعدد جرايم و تمركز تعقيب 271
ج) رسيدگي به مسئوليّت اشخاص حقوقي 272
مبحث چهارم: همكاري‌هاي پليسي و اطلاعاتي 275
گفتار اوّل: سازمان بين‌المللي پليس جنايي (اينترپل) 276
گفتار دوم: همكاري‌هاي پليسي منطقه‌اي (اوروپل) 279
فصل سوم ـ مبارزه ملي با جرم تطهير عوايد قاچاق مواد مخدر 283
مبحث اوّل: گزارش معاملات مشكوك 285
مبحث دوم: گزارش معاملات نقدي كلان 293
مبحث سوم: قوانين كنترل ارزي 296
مبحث چهارم: توقيف، انسداد و مصادره اموال 299
مبحث پنجم: ايجاد نهادتراكفن 303
مبحث ششم: پذيرش اماره مجرميت 306
فصل چهارم ـ راهكارهاي پيشگيري از تطهير درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر 311
مبحث اوّل: مفهوم و انواع پيشگيري 312
گفتار اوّل: تعريف پيشگيري 313
گفتار دوم: انواع پيشگيري 318
الف) پيشگيري اوليه 319
ب) پيشگيري ثانويه 320
ج) پيشگيري ثالث 321
مبحث دوم: پيشگيري در اسناد بين‌المللي 322
گفتار اوّل: كنگره‌هاي پنج سالانه 325
الف) اولويت همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه پيشگيري از جرم 325
ب) پيشگيري و ضرورت گسترش سياست جنايي 326
ج) طرح اقدام ميلان و اصول راهبر جهت پيشگيري از جرم 326
د) پيشگيري و اصول راهبر پيشگيري از جرم سازمان‌يافته 329
ه) پيشگيري و كنترل تطهير پول 335
و) راهكارهاي جديد همكاري بين دول در امر پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته 337
گفتار دوم: پيشگيري از جرم تطهير عام 338
الف) وضعيت پيشگيري در كنوانسيون پالرمو 339
ب) پيشگيري از پول‌شويي در كنوانسيون پالرمو 348
ج) وضعيت پيشگيري در كنوانسيون مريدا 355
نتيجه‌گيري 357
منابع و مآخذ 367
نظری ثبت نشده
