فهرست مطالب

پيشگفتار. 25

 

مقدمه. 27

 

1-  شناخت مسأله و اهميت آن: 27

 

2 - تقسيم مطالب و طرح كلي نگارش كتاب: 30

 

دفتر نخست

 

قواعد حقوق كيفري اقتصادي.. 32

 

- مفهوم قواعد و مباحث اين فصل: 35

 

مبحث اول - تعريف و مباني حقوق كيفري اقتصادي.. 37

 

گفتار اول - تعريف حقوق كيفري اقتصادي.. 37

 

گفتار دوم - مباني حقوق كيفري اقتصادي.. 38

 

گفتار سوم - آموزه هاي مکاتب کيفري و تميز مباني حقوق كيفري اقتصادي ايران  40

 

1 - لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور. 42

 

2- لزوم حمايت دولت به­ويژه مسؤولين قوه قضائيه براي سياست­گذاري تقنيني اقتصادي   42

 

3 - لزوم ايجاد نظم نوين­و عدالت در روابط­اقتصادي افراد در جامعه. 43

 

مبحث دوم - ‌منابع حقوق كيفري اقتصادي.. 44

 

طرح بحث : 44

 

گفتار اول - طبقه بندي منابع قانوني حقوق كيفري اقتصادي و فوائد آن. 46

 

گفتار دوم - منابع اصلي و الزامي حقوق كيفري اقتصادي.. 46

 

(1) -  قانون اساسي.. 47

 

(2)- قوانين جزائي.. 47

 

گفتار سوم - مشكلات ساختاري و ماهوي قوانين جزائي حاكم  بر مفاسد اقتصادي.. 48

 

(3) -  فهرست عناوين كيفري منابع قانوني حقوق كيفري اقتصادي.. 50

 

گفتار چهارم - منابع فرعي و ارشادي حقوق كيفري اقتصادي.. 55

 

مبحث سوم - اهداف حقوق كيفري اقتصادي.. 60

 

مقدمه. 60

 

تقسيم مطالب: 60

 

گفتار اول - مباني نظري كاركردهاي اختصاصي حقوق كيفري اقتصادي.. 61

 

1) - نقش سركوبگرانه حقوق كيفري اقتصادي.. 61

 

2) - نقش حمايتي حقوق كيفري اقتصادي.. 62

 

3) - نقش توصيفي حقوق كيفري اقتصادي.. 63

 

گفتار دوم - هدفهاي عمومي حقوق كيفري اقتصادي.. 64

 

1)- سزادادن. 66

 

2)- ترساندن. 68

 

3)- سودمندي.. 69

 

4)- نقش اصلاحي.. 70

 

5)- پيوند عدالت كيفري با واكنش جامعه عليه جرائم اقتصادي.. 71

 

مبحث چهارم - اوصاف قواعد حقوق كيفري اقتصادي.. 73

 

- شمار اوصاف قواعد حقوق كيفري اقتصادي.. 73

 

گفتار اول - الزامي بودن قواعد حقوق كيفري اقتصادي.. 73

 

گفتار دوم - ضمانت اجراي اطاعت از قواعد حقوق كيفري اقتصادي.. 74

 

گفتار سوم - قواعد حقوق كيفري اقتصادي كلي و دائمي است... 75

 

گفتار چهارم - درون مرزي بودن قواعد حقوق کيفري اقتصادي.. 77

 

 

 

 

 

 

 

دفتر دوم

 

مصاديق جرائم اقتصادي در نظام حقوقي ايران  79

 

فصل اول - قاچاق كالا، ارز و انسان. 83

 

1 - بيان مسأله و اهميت آن: 83

 

مبحث اول - مفهوم، مختصات جرم قاچاق‌ اموال و جرائم در حكم قاچاق.. 87

 

گفتار اول - تعريف جرم قاچاق مال يا كالا. 87

 

1 - وصف مجرمانه قاچاق مال يا كالا در قوانين: 87

 

2 - نتيجه. 91

 

3 - تعريف حقوقي قاچاق كالا يا مال. 94

 

گفتار دوم - مختصات يا ويژگي‌هاي جرم قاچاق كالا. 97

 

اولاًَ - تعريف مال موضوع قاچاق.. 97

 

ثانياً - تعريف كالاي موضوع قاچاق: 98

 

الف - تقسيم‌بندي كالا به اعتبار قانون و مقررات صادرات و واردات: 99

 

ب - تقسيم بندي كالا به اعتبار نحوه استفاده از آن‌ها: 99

 

ج - تقسيم‌بندي كالا به اعتبار اولويت نياز جامعه: 100

 

ثالثاً - مال‌التجاره: 100

 

2 - از‌ نظر نحوه ارتكاب جرم قاچاق كالا. 100

 

3 - از ‌نظر تحليل عنصر تقلب در مفهوم واژه قاچاق و تعريف آن در قانون امور گمركي   101

 

4 - جرم قاچاق كالا از نظر عنصر ماهوي در زمره جرائم عمدي مقيد است... 103

 

5 - شروع به قاچاق جرم است و قابل مجازات میباشد. 103

 

اولاً - بيان ماهيت عمليات اجرائي شروع به قاچاق.. 104

 

ثانياً - نحوه اعمال مجازات شروع به قاچاق كالا: 105

 

(الف) - حذف وصف مجرمانه شروع به جرم قاچاق.. 106

 

(ب) - مجازات مشروط شروع به جرم قاچاق كالا: 106

 

(ج) - مجازات قطعي شروع به جرم قاچاق كالا: 107

 

6 - از‌نظر حيثت جرم قاچاق كالا. 107

 

گفتار سوم - جرائم در حكم قاچاق كالا. 111

 

1 - تعريف جرم در حكم قاچاق كالا. 111

 

موضوع استفساريه: 114

 

مبحث دوم - مفهوم ارز و قاچاق آن و جرائم در حكم قاچاق ارز. 116

 

گفتار اول - تعريف ارز. 116

 

1 - تعريف ارز در عرف بانكداري: 116

 

2 - تعريف ارز در قوانين ايران. 117

 

گفتار دوم - تعريف قاچاق ارز. 119

 

1 - بررسي وصف مجرمانه قاچاق ارز در قوانين موضوعه: 119

 

2 - تعريف حقوقي قاچاق ارز. 123

 

گفتار سوم - جرائم در حكم قاچاق ارز. 124

 

1 - تعريف جرم در حكم قاچاق ارز: 124

 

گفتار چهارم - جرم شروع به قاچاق ارز. 126

 

1 - بيان موقعيت عمليات اجرايي شروع به قاچاق ارز: 128

 

2 - طبقه‌بندي، مجازات شروع به قاچاق ارز. 128

 

3 - بررسي­موقعيت­شروع­به­جرم­در­حكم­قاچاق ارز­درقوانين­موضوعه: 129

 

گفتار پنجم - نتيجه‌گيري و راه كارهاي پيشنهادي.. 130

 

1 - برداشت نهايي.. 130

 

2 - راه‌كارهاي پيشنهادي: 132

 

مبحث دوم - قاچاق انسان از منظر قانون مبارزه با اين پديده در ايران. 132

 

مقدمه. 132

 

گفتار اول - منابع، مفهوم فحشاء ناشي از قاچاق انسان، عوامل ذيمدخل و تفاوت‌هاي آن با زنا 136

 

1- منابع قانوني فحشاء ناشي از قاچاق انسان در حقوق داخلي: 136

 

2- منابع ارشادي فحشاء ناشي از قاچاق انسان در سطح بين‌المللي: 136

 

3- مفهوم فحشاء ناشي از قاچاق انسان و عوامل تشكيل‌دهنده آن. 138

 

فحشاء و عوامل تشكيل‌دهنده آن. 138

 

2) عوامل تشكيل‌دهنده فحشاء: 139

 

4- وجوه افتراق فحشاء ناشي از قاچاق انسان با زنا 140

 

1) از نظر كيفيت رفتار عوامل انساني: 140

 

2) از نظر زمان انجام عمليات: 140

 

3) از نظر انگيزه ارتكاب جرم. 141

 

4) از نظر وجود شخص ثالث... 141

 

5) از نظر بزه ديده 141

 

6) از نظر حق انتخاب در زنا 141

 

7) از نظر كاركرد اجتماعي روسپي‌گري.. 141

 

گفتار دوم - مفهوم جرم قاچاق انسان و ويژگي‌هاي آن. 142

 

1- تعريف جرم قاچاق انسان: 142

 

2- ويژگي‌هاي جرم قاچاق انسان. 143

 

1)- از نظر موضوع جرم. 143

 

2- از نظر نحوه ارتكاب جرم. 144

 

3- از نظر كيفيت تحقق عنصر رواني جرم: 145

 

4- از نظر شروع به قاچاق انسان: 146

 

5 - از نظر حيثيت جرم قاچاق انسان. 146

 

گفتار سوم - طرق ارتكاب جرم قاچاق انسان. 147

 

1- قاچاق انسان به مباشرت... 147

 

2- قاچاق انسان به صورت معاونت در حكم مباشرت... 148

 

3- قاچاق انسان به تسبيب... 148

 

گفتار چهارم - اَعمال در حكم قاچاق انسان. 149

 

1- شرايط و اركان تشكيل دهنده دسته يا گروه به هدف قاچاق انسان. 149

 

الف) ضابطه تشخيص دسته يا گروه متشكل : 149

 

ب) عنصر مادي جرم : 150

 

ج) عنصر رواني جرم. 150

 

2- قاچاق انسان توسط شبكه هاي سازمان يافته. 151

 

الف- تعريف قاچاق انسان به طور سازمان يافته. 151

 

ب - نكات قابل ذكر در تعريف عبارتنداز : 152

 

ج- ويژگي‌هاي جرم قاچاق انسان به طور سازمان يافته. 152

 

گفتار پنجم - رويكرد نظام هاي حقوقي نسبت به پديدة فحشاء. 153

 

تقسيم مطالب: 153

 

1- مباني نظام حقوقي مذهبي جرم گرا 154

 

- دلائل جرم انگاري فحشاء ناشي از قاچاق ناشي از قاچاق انسان. 155

 

1) مغايرت فحشاء با اصول اخلاقي و اعتقادي مردم. 155

 

2) ضرورت رعايت اصول بهداشتي: 155

 

3) از نظر تقويت­نهاد خانواده و تامين­امنيت و آسايش عمومي مردم. 156

 

4) از نظر كسب ثروت بلا جهت و تحقير انسان: 156

 

2 - مباني نظام حقوقي غير مذهبي جرم زداء. 157

 

- دلائل جرم زدائي از روسپي­گري ناشي از پديده فحشاء. 157

 

1) - وجود مشكلات اقتصادي و اجتماعي: 158

 

2) -  معضل گسترش بيماري هاي جنسي: 159

 

3) - از نظر عدم امكان نظارت نهادهاي عدالت كيفري: 159

 

نتيجه­گيري و ارائه راه كارهاي پيشنهادي.. 160

 

1- نتيجه گيري: 160

 

2 - راه كارهاي پيشنهادي.. 161

 

الف - اقدامات كوتاه مدت توسط سازمانهاي مامور اجراي عدالت كيفري«پليس و قوه قضائيه) و ديگر سازمانهاي فرهنگي و اجتماعي (بهزيستي، شهرداري،. ..) به قرار ذيل است: 161

 

ب- پيش بيني طرح هاي ميان مدت در مورد فعاليت هاي زير: 162

 

ج - پيش بيني طرح هاي بلند مدت: 162

 

فصل دوم - تقلب در مواد خوراكي، بهداشتي، آرايشي و دارويي.. 163

 

مقدمه. 163

 

1- شناخت مسأله و اهميت آن: 163

 

مبحث اول - مفهوم تقلب و عناصر آن و تعريف حقوقي تقلب در مواد خوراكي  167

 

گفتار اول - تعريف تقلب : 167

 

گفتار دوم - عناصر تعريف تقلب... 168

 

1- وجود يك الزام قانوني.. 168

 

2- علم مرتكب به ممنوعيت اقدام ارتكابي.. 169

 

3- قصدفرار از اجراي تكاليف قانوني.. 169

 

گفتار سوم - تعريف حقوقي تقلب در مواد خوراكي و. .. 170

 

1 - تعريف: 170

 

2 - موضوع تقلب... 170

 

مبحث دوم - انواع تقلب مصّرح در قانون. 171

 

1- ساختن مواد تقلبي خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي. 171

 

2- عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر. 171

 

3- مخلوط­كردن مواد خارجي به جنسي ديگر به­منظور سوء­استفاده 172

 

4- فروش و عرضه جنس فاسد يا جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد. 173

 

5- به كار بردن رنگها و اسانس هاي غير مجاز در مواد غذائي،  آرايشي و بهداشتي و داروئي   173

 

6- عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده 174

 

مبحث سوم - عناصر اختصاصي جرم تقلب در مواد  خوراكي و ….. 175

 

گفتار اول - عنصر قانوني.. 175

 

گفتار دوم - عنصر مادي جرم. 177

 

(1) - ساختن يا توليد متقلبانه مواد خوردني و … . 177

 

(4) - به كار بردن اسانسها و رنگهاي غير مجاز براي تهيه مواد غذائي و…. 177

 

گفتار سوم - عنصر رواني جرم. 179

 

1- مواردي­كه عنصر­رواني­جرم فقط­با احراز (عمد عام) تحقق­مي­يابد. 179

 

2- مواردي كه عنصر رواني جرم از اجتماع و تركيب (عمد عام) و (عمد خاص) تحقق مي يابد. 180

 

3- عنصر رواني در جرائم غيرعمدي راجع به تقلب در مواد خوردني و …   181

 

مبحث چهارم - مجازات جرم تقلب در مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و دارويي  183

 

مقدمه. 183

 

طرح بحث و تقسيم مطالب : 183

 

گفتار اول - مجازات جرم تقلب در مواد خوردني و… بر طبق مقررات لايحه قانوني سال 1346 و اصلاحيه هاي آن  184

 

تقسيم مطالب : 184

 

الف - از نظر نحوه كيفيت ارتكاب جرم. 184

 

ب - از نظر كيفيات مشدده 185

 

ج - از نظر پيش بيني مسؤوليت كيفري بعضي از اشخاص حقوقي.. 186

 

د - از نظر تخلف از مقررات بهداشتي.. 186

 

گفتار دوم - مجازات جرم تقلب در مواد خوردني و… بر طبق قانون تعزيرات حكومتي سال 1367 و اصلاحيه آن  188

 

الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال. 189

 

ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال. 190

 

1 - شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ... 191

 

2 - فروشگاهها و سوپر ماركتها و ساير اماكن.. 191

 

اولاً - واردكنندگان. 192

 

ثانياً - توليدكنندگان. 192

 

فصل سوم - تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي.. 195

 

مقدمه. 195

 

1- شناخت موضوع بحث: 195

 

2- سابقه تقنيني جرم تصرف غير قانوني در ايران: 196

 

مبحث اول - مفهوم تصرف غير قانوني و ويژگيهاي آن. 198

 

گفتار اول - تعريف تصرف غير قانوني.. 198

 

گفتار دوم - ويژگي‌هاي جرم تصرف غيرقانوني.. 199

 

الف -  از  نظر مرتكب جرم. 199

 

(1) - كارمندان و کارکنان. 199

 

(2) - دارندگان پايه قضائي : 200

 

(3) - نيروهاي مسلح.. 202

 

(4)- مأمورين به خدمات عمومي.. 202

 

ب - از نظر موضوع. 202

 

(1) وجوه نقدي.. 203

 

(2) مطالبات... 203

 

(3) حوالجات... 204

 

(4) سهام. 204

 

(5) اسناد و اوراق بهادار. 204

 

5-1- اسناد بهادار. 205

 

5-2- اوراق بهادار. 206

 

(6) - ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات موضوع ماده   598 (ق.م.ا) 207

 

(7) اموال متعلق به اشخاص..... 208

 

(8) - اعتبار. 211

 

ج - از نظر نوع جرم. 212

 

د - از نظر حيثيت جرم. 213

 

ه - ازنظرصورارتکاب... 214

 

(1) استفاده غيرمجاز. 214

 

و - بيان نکات مهم. 215

 

(2) مصرف اعتبار بخاطر اموري که در قانون براي آنها منظور نشده است... 217

 

(3) مصرف اعتبار در غير مورد معين.. 218

 

(4) - مصرف زائد بر اعتبار. 219

 

ز - نتيجه گيري و برداشت نهايي: 220

 

مبحث دوم - عناصر اختصاصي تصرف غير قانوني.. 221

 

گفتار اول - عنصر قانوني جرم. 221

 

گفتار دوم - عنصر مادي و طرق ارتكاب جرم. 221

 

1 - نحوه ارتكاب جرم تصرف غيرقانوني و مصاديق آن در قانون. 221

 

2 - تسليم يا قبض قبلي اموال دولتي يا متعلق به اشخاص به كارمند دولت... 222

 

3 - استفاده غيرمجاز به طرق مذكور در قانون. 222

 

گفتار سوم - عنصر رواني جرم تصرف غير قانوني.. 224

 

1 - عنصر رواني تصرف غيرقانوني ناشي از فعل عمدي مرتكب جرم. 224

 

2 - عنصر رواني تصرف غيرقانوني ناشي از خطاي مرتكب جرم. 225

 

گفتار چهارم - مجازات وحيثت جرم تصرف غيرقانوني.. 226

 

تكلمه بحث - نگاهي به نحوه قانونگذاري راجع به جرم تصرف غيرقانوني.. 226

 

1 - از نظر عدم رعايت قواعد و اصول علمي در بيان طرق ارتكاب جرم: 227

 

فصل چهارم - اختلاس و صور خاص آن. 229

 

مبحث اول - مبادي جرم اختلاس... 230

 

گفتار اول - تعريف اختلاس.... 230

 

گفتار دوم - ويژگي هاي جرم اختلاس.... 231

 

1 - از نظر نوع جرم. 231

 

2 - اختلاس از جرائم عمدي مقيد است... 231

 

3 - اختلاس جرم متخص مامورين دولتي و خدمات­عمومي­اعم ازرسمي و غيررسمي است. 232

 

4 - از نظر موضوع اختلاس.... 233

 

5 - از نظر حيثت جرم. 233

 

گفتار سوم - منابع قانوني جرم اختلاس.... 234

 

مبحث دوم - عناصر اختصاصي جرم، اختلاس... 236

 

گفتار اول - عنصر مادي اختلاس.... 236

 

1 - موضوع جرم. 236

 

2 -  نحوه ارتكاب جرم. 237

 

3 - سمت مرتكب جرم. 237

 

4 -  شروع به جرم اختلاس.... 238

 

گفتار دوم - عنصر رواني اختلاس.... 239

 

گفتار سوم - تشكيل شبكه براي ارتكاب جرم اختلاس.... 240

 

1 - چگونگي تشكيل شبكه اختلاس.... 240

 

گفتار چهارم - مجازات اختلاس و موارد تشديدآن. 243

 

1 - مجازات اختلاس.... 243

 

2 - موارد تشديد مجازات اختلاس.... 244

 

اولاً - اختلاس توام با جعل اسناد و نظاير آن. 244

 

ثانياً - اختلاس از طريق تشكيل شبكه يا رهبري آن. 244

 

3 - مجازات شروع به اختلاس.... 244

 

گفتار پنجم - ساير ضمانتهاي قانوني جرم اختلاس.... 245

 

1 - موارد صدور قرار بازداشت موقت مرتكب جرم. 245

 

2 - موارد تعليق كارمند متهم به اختلاس و آثار آن. 246

 

گفتار ششم- جهات تخفيف مجازات و تدابيرقانوني براي جلوگيري از اخفاء اختلاس    247

 

1 - محدوديت تخفيف و معافيت از پرداخت جزاي نقدي.. 247

 

2 - تدابير قانوني براي جلوگيري از اخفاء اختلاس.... 248

 

3 - معادله نمايش عناصر اختصاصي اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشديد. 248

 

مبحث سوم - صور خاص اختلاس... 249

 

گفتار اول - اختلاس خاص نظاميان و خصوصيات آن. 249

 

1 - از نظر ماهيت حقوقي و عناصر جرم. 250

 

2 - تمايز حكم اختلاس نظاميان با سايرين.. 250

 

اولاً- از نظر مرتكب جرم. 250

 

ثانياً - از نظر موضوع. 251

 

ثالثاً - از نظر مجازات... 251

 

گفتار دوم - تكمله بحث... 251

 

قرائت و تمرين.. 251

 

1 - اختلاس وجوه دولتي.. 252

 

2 - اختلاس توام با جرم جعل در اسناد عادي.. 253

 

3 - اختلاس توام با ارتشاء. 254

 

4 - اختلاس قطعات يدكي خودرو دولتي.. 255

 

5 - اختلاس توام با جعل اسناد دولتي.. 256

 

فصل پنجم - پولشوئي در اسناد بين­المللي و لايحه مبارزه با آن در ايران. 259

 

1- شناخت مسأله و اهميت آن: 259

 

اولاً - سابقه پولشويي در ابعاد بين المللي و منطقه اي.. 260

 

ثانياً - سابقه پولشويي در نظام حقوقي ايران. 262

 

ثالثاً - نتيجه. 263

 

مبحث اول - مفهوم پولشويي و ويژگي هاي خاص آن. 264

 

گفتار اول - تعريف پولشويي.. 264

 

گفتار دوم - ويژگي هاي خاص پديده پولشويي.. 266

 

1- پولشويي يك جرم مستقل و داراي ابعاد گوناگوني است. 266

 

2- پولشويي مصداقي از جرم سازمان يافته است... 266

 

3- پولشويي جرم فراملي است... 268

 

مبحث دوم - مراحل پولشويي.. 269

 

گفتار اول - جاسازي يا عرضه درآمدهاي­حاصل­از جرم در شبكه­مالي.. 269

 

گفتار دوم - لايه­گذاري يا تبديل درآمدهاي كثيف به پولهاي پاك... 270

 

گفتار سوم - يكپارچه­سازي يا ادغام درآمد حاصل از جرائم مهم با ثروت هاي نامشروع  271

 

مبحث سوم - طرق تطهير درآمدهاي نامشروع حاصل از ارتكاب جرائم سازمان يافته  271

 

گفتار اول - تصفيه پول. 272

 

تصميم‌گيري.. 272

 

گفتار دوم - استفاده از نظام بانكداري.. 273

 

گفتار سوم - استفاده از بورس اوراق بهادار. 274

 

گفتار چهارم - ساير روشهاي پولشويي.. 275

 

اولاً- سوءاستفاده از شرط بندي در مسابقات: 275

 

ثانياً- سرمايه گذاري در صنايع و شركت هاي تجاري: 275

 

ثالثاً- تشكيل شركت هاي صوري: 275

 

مبحث چهارم - منابع پولشويي در اسناد بين المللي.. 276

 

گفتار اول - اقدامات بين المللي براي مبارزه با پولشويي.. 276

 

1- كنوانسيون وين سازمان ملل متحد سال 1988.. 277

 

2- اعلاميه و اقدام جهاني سازمان ملل متحد در خصوص پولشويي.. 278

 

مبحث پنجم - منابع پديده پولشويي در نظام حقوقي ايران. 279

 

گفتار اول - منابع پولشويي در قانون اساسي.. 280

 

گفتار دوم - منابع پديده پولشويي در قوانين جزايي ايران. 281

 

گفتار سوم - اقدامات منطقه­اي براي مبارزه با پولشويي.. 283

 

1- كنوانسيون شوراي اروپا در خصوص پولشويي.. 283

 

2- دستورالعمل شوراي اروپا راجع به پولشويي.. 284

 

3- قانون الزام موسسات مالي براي شناسايي و كشف تطهير پول ناشي از موادمخدر در كشور فرانسه: 285

 

گفتار چهارم - مقايسه منابع شكلي پولشويي در اسناد بين­المللي و نظام حقوقي ايران  286

 

مبحث ششم - پولشويي از منظر لايحه مبارزه با اين پديده و عناصر آن. 290

 

مقدمه. 290

 

گفتار اول - تعريف پولشويي.. 291

 

گفتار دوم - عناصر اختصاصي جرم پولشويي.. 291

 

1- عنصر مادي جرم و طرق ارتكاب پولشويي: 291

 

2- عنصر رواني پولشوئي.. 292

 

مبحث هفتم- تكمله بحث پولشوئي.. 294

 

نقدو بررسي لايحه مبارزه با پولشويي.. 294

 

گفتار اول - نقاط قوت لايحه مبارزه با پولشويي.. 294

 

1- جرم انگاري پولشويي: 294

 

2- تعيين مرجع عالي براي نظارت بر امر مبارزه با پولشويي.. 295

 

گفتار دوم - اشكالات لايحه مبارزه با پولشويي.. 296

 

بند اول -  از نظر جامع نبودن تعريف.... 296

 

2-  از نظر اشكال در تعيين مجازات جرم پولشويي.. 297

 

3 -  از نظر عدم توجه به سياستگذاري براي پيشگيري از پولشوئي.. 297

 

فصل ششم - جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجي.. 299

 

مقدمه. 299

 

مبناي جرم انگاري اخذ پورسانت در معاملات خارجي: 299

 

مبحث اول - مفهوم پورسانت و ويژگي­هاي خاص آن. 302

 

گفتار اول - تعريف جرم پورسانت در معاملات خارجي.. 302

 

گفتار دوم - ويژگي هاي خاص جرم پورسانت در معاملات خارجي.. 303

 

1-  از نظر نحوه ارتكاب جرم. 303

 

2- از نظر موضوع جرم. 304

 

3- از نظر سمت و عنوان مرتكب جرم. 304

 

4- از نظر وضعيت پرداخت كننده پورسانت: 305

 

5- از نظر شروع به اخذ پورسانت... 306

 

6- از نظر حيثت جرم: 306

 

7- از نظر قلمرو اجرائي و معافيت فروشنده از تعقيب كيفري.. 307

 

گفتار سوم - مقايسه جرم پورسانت در معاملات خارجي با ارتشاء. 308

 

1- وجوه اشتراك اخذ پورسانت و ارتشاء. 308

 

اولاً- از نظر مقايسه عناصر تشكيل دهنده جرم: 308

 

ثانياً- از نظر موضوع جرم: 308

 

ثالثاً- از نظر شروع به جرم. 309

 

2- وجوه افتراق اخذ پورسانت و ارتشاء. 309

 

اولاً- از نظر نحوه ارتكاب جرم: 309

 

ثانياً- از نظر طرف جرم. 309

 

ثالثاً- از نظر عنصر قانوني و ميزان مجازات: 310

 

رابعاً- از نظر سمت و عنوان مرتكب جرم. 311

 

فصل هفتم - تدليس در معاملات دولتي.. 313

 

مقدمه. 313

 

مبحث اول - مفهوم و مختصات جرم تدليس در معاملات دولتي.. 315

 

گفتار اول - تعريف تدليس در معاملات دولتي.. 315

 

گفتار دوم - مختصات جرم تدليس در معاملات دولتي.. 315

 

1 - ارتكاب فعل مثبت خارجي مرتكب بايستي با توسل به عمليات متقلبانه  محقق گردد  315

 

2 - داشتن وصف كارمندي دولت براي كسي كه مرتكب تدليس در معاملات دولتي مي‌شود شرط نيست    316

 

3 - فعل مجرمانه مرتكب بايستي موجب فريب طرف معامله گردد. 316

 

4 - احراز قصد تحصيل نفعي براي خود يا شخص ديگر، از ناحيه مرتكب ضرورت دارد  317

 

5 - تدليس در معاملات دولتي واجد حيثت عمومي است... 317

 

مبحث دوم - عناصر اختصاصي جرم تدليس در معاملات دولتي.. 318

 

گفتار اول -  عنصر قانوني.. 318

 

گفتار دوم - عنصر مادي جرم تدليس در معاملات دولتي.. 318

 

1 - از نظر مرتكب جرم. 319

 

2 - طرق ارتكاب تدليس در معاملات دولتي.. 319

 

3 - جرم تدليس در معاملات دولتي از نظر نحوه ارتكاب جرم در زمره  جرائم مركب است    320

 

اولاً - انجام معامله يا تهيه و ساختن چيزي با توسل به عمليات متقلبانه. 321

 

ثانياً - اغفال يا فريب دادن طرف معامله. 321

 

ثالثاً - تحصيل نفعي براي مرتكب يا شخص ديگر. 321

 

گفتار سوم - عنصر رواني جرم تدليس در معاملات دولتي.. 321

 

فصل هشتم - جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول. 323

 

مبحث اول - كليات.. 323

 

1- تعريف.... 323

 

2- انواع جعل و تزوير. 324

 

(3) مختصات جرم جعل و تزوير. 324

 

اولاً- از نظر نوع جرم. 325

 

ثانياً- جعل و تزوير از جرائم عمدي مقيد است... 325

 

ثالثاً- از نظر موضوع جرم. 325

 

رابعاً- از نظر نحوه ارتكاب جرم. 326

 

خامساً - از نظر حيثيت جرم. 326

 

مبحث دوم - عناصر اختصاصي جرم جعل و تزوير. 327

 

گفتار اول - ‌عنصر قانوني.. 327

 

گفتار دوم - عنصر مادي.. 329

 

1- قلب حقيقت بايد به وسيله رفتار فيزيكي مثبت مرتكب در خارج محقق گردد  330

 

2- قلب حقيقت بايد در يك نوشته يا سند يا چيزي ديگري صورت گرفته باشد  332

 

3 - قلب حقيقت در ساير اشياء مصرّح در قانون. 332

 

4- طرق ارتكاب جعل مادي.. 333

 

(1)- ساختن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر ديگري.. 333

 

اولاً - نظريه‌اي كه شبيه‌سازي، شرط لازم براي تحقق جعل نيست... 334

 

ثانياً - نظريه‌اي كه شبيه‌سازي شرط لازم براي تحقق جعل است... 335

 

ثالثاً - برداشت نهائي.. 336

 

(2) - ساير تقلبات مادي مذكور در قانون. 336

 

5 - طرق ارتكاب جعل مفادي يا معنوي.. 338

 

اولاً - موارد جعل مفادي در قانون تعزيرات... 339

 

ثانياً - موارد جعل مفادي در قانون ثبت اسناد و املاك... 340

 

ثالثاً - امكان جعل مفادي در نوشته‌هاي غير رسمي.. 340

 

6- تكمله بحث انواع جعل و تزوير. 341

 

اولاً- مفهوم حقوقي تحريف حقيقت در نوشته يا سند. 342

 

ثانياً‌- مصاديق حصري جعل مفادي يا معنوي.. 342

 

(1)- تحريف اسامي اشخاص در نوشته يا سند. 342

 

(2) - تحريف امر صحيح و يا صحيح جلوه دادن امر باطل در سند. 342

 

(3) - تحريف موضوع يا مضمون قراردادها 343

 

(4) - چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دادن. 343

 

(5) - ثبت نوشته‌هاي مجعول در دفاتر اسناد رسمي.. 344

 

6 -  وجوه افتراق جعل مادي و معنوي يا مفادي.. 344

 

(1) از نظر موضوع جرم. 344

 

(2) - از نظر نحوه قلب حقيقت در نوشته يا سند. 345

 

(3) - از نظر نوع سند يا نوشته. 345

 

(4) - از نظر مرتكب... 346

 

(5) - از نظر مجازات... 346

 

گفتار دوم - ‌عنصر رواني.. 346

 

1 - احراز قصد تقلب از ناحيه مرتكب... 346

 

2- موقعيت ضرر يا امكان اضرار غير درجرم جعل و تزوير. 348

 

(1) - مفهوم ضرر يا خسارت... 349

 

(2) -  انواع ضرر يا خسارت... 351

 

اولاً- ضرر يا خسارت مادي.. 351

 

ثانياً- ضرر يا خسارت معنوي.. 352

 

(3) - ضرر به اعتبار موضوع مورد تعرض..... 356

 

(4) -  از بين رفتن منفعت يا عدم النفع.. 357

 

(5) - شرايط لازم براي تحقق ضرر يا امكان اضرار در جرم جعل.. 358

 

الف-  شرايط ضرر قابل جبران در جعل و تزوير. 358

 

اولاً‌- ورود ضرر يا امكان اضرار. 358

 

ثانياً‌- شخصي بودن ضرر يا خسارت... 359

 

ثالثاً- مشروع بودن مطالبه ضرر يا خسارت... 359

 

ب‌ -  احراز رابطه سببيت بين جعل و خسارت وارده 359

 

6- برداشت نهائي يا همبستگي ضرر و عنصر مادي در جرم جعل.. 360

 

7- معادله نمايش عنصر اختصاصي جرم جعل و تزوير. 362

 

گفتار سوم - معاذير قانوني مؤثر در ميزان مجازات مرتكبين جرم  جعل و تزوير. 362

 

1- مفهوم عذر قانوني.. 363

 

2- قلمرو عذر قانوني در جرم جعل و تزوير. 363

 

3- نحوه برخورداري مرتكب از اين ارفاق قانوني.. 363

 

4- تأثير همكاري مرتكب در ميزان ارفاق قانوني.. 364

 

مبحث سوم - ساير جعل­هاي پيش­بيني شده  در قوانين متفرقه. 365

 

گفتار اول - جعل پيش بيني شده در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك... 365

 

گفتار دوم - جعل پيش بيني شده در ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك... 366

 

گفتار سوم - جعل پيش بيني شده در قانون گذرنامه و ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران  367

 

گفتار چهارم - جعل تصديق­نامه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.. 368

 

گفتار پنجم - جعل پيش بيني شده در قانون كارشناسان رسمي.. 369

 

گفتار ششم - جعل پيش بيني شده در قانون مجازات راجع به­انتقال مال­غير. 370

 

گفتار هفتم - جعل پيش بيني شده در قانون خدمت وظيفه عمومي.. 371

 

مبحث چهارم - جرم استفاده از سند يا نوشته مجعول و داخل نمودن شيء مجعول به كشور 372

 

مقدمه. 372

 

شناخت موضوع و تقسيم مطالب... 372

 

گفتار اول - جرم استفاده از سند يا نوشته مجعول. 373

 

1 - عنصر مادي جرم. 373

 

2- عنصر رواني جرم. 373

 

3- مجازات... 374

 

گفتار دوم - جرم استفاده از شيء مجعول. 375

 

1-  از نظر عنصر مادي جرم. 375

 

2- از نظر عنصر رواني.. 375

 

3- مجازات... 376

 

گفتار سوم - جرم داخل مملكت نمودن شيء مجعول. 376

 

مقدمه. 376

 

1- از نظر عنصر مادي جرم. 377

 

2- از نظر عنصر رواني جرم. 377

 

3- از نظر مجازات... 377

 

فهرست منابع.. 379

 

الف - كتب فارسي و عربي.. 379

 

ب- پايان نامه ها و مقالات: 382

 

ج- منابع انگليسي و فرانسه. 383